Public cible
Responsables conformité, chargés de clientèle, auditeurs internes.
Prérequis
Aucun prérequis.
Ce que vous saurez faire à l’issue de la formation
- Comprendre les obligations KYC (Know Your Customer) dans le secteur bancaire
- Maîtriser les procédures de vigilance et de déclaration de soupçon
- Identifier les typologies de blanchiment dans le contexte bancaire
- Sécuriser la relation client au regard des exigences de conformité
Déroulé de la formation
- 01
Jour 1 — Obligations KYC et procédures de vigilance
- 02
Jour 2 — Typologies de blanchiment, déclaration de soupçon et cas pratiques
Organisation & sanction
Formation alternant apports théoriques, études de cas réels et mises en situation pratiques, animée par un formateur expert du secteur. Une attestation de participation DigitaliaMed est délivrée à l'issue de la formation. Cette formation peut être éligible à une prise en charge dans le cadre de votre plan de formation (à valider selon votre statut et votre organisme de financement).