Public cible
Responsables conformité, auditeurs internes, professionnels du secteur financier.
Prérequis
Aucun prérequis.
Ce que vous saurez faire à l’issue de la formation
- Comprendre le dispositif marocain de LCB-FT (ANRF, obligations légales)
- Identifier les typologies de risques de blanchiment
- Mettre en place des procédures de vigilance et de déclaration de soupçon
- Sensibiliser les équipes aux obligations de conformité
Déroulé de la formation
- 01
Jour 1 — Cadre réglementaire marocain et rôle de l'ANRF
- 02
Jour 2 — Procédures de vigilance, déclaration de soupçon et cas pratiques
Organisation & sanction
Formation ancrée dans le contexte réglementaire marocain, alternant apports théoriques, textes de référence et cas pratiques issus du marché local. Une attestation de participation DigitaliaMed est délivrée à l'issue de la formation. Cette formation peut être éligible à une prise en charge dans le cadre de votre plan de formation (à valider selon votre statut et votre organisme de financement).